ار.اف.ای ـــ بر اساس تازه‌ترین اعلام گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، کشورهای ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی مانده‌اند و کشورهای ترکیه، مالی و اردن در فهرست «خاکستری» این گروه قرار گرفته‌اند.
باقی ماندن ایران در این فهرست سیاه در حالی است که این گروهی بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می‌کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می‌داند.
پیشتر این گروه در اسفند سال ۹۸ و پس از اینکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده بود.
پس از آن، پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران طی نامه ای به خامنه‌ای ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح “پالرمو” و “سی اف تی” مربوط به پیوستن‌جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواست این مجمع، با اضافه کردن «تحفّظ جدید»، شرایط الحاق به این‌معاهدات را فراهم کند.
عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران نیز در رابطه با جلسه خود با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح اف‌آی‌تی‌اف گفت: این موضوع جزو ضرورت‌های بانکی بوده و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.
با وجود تلاش دولت پیشین برای تصویب این لوایح، هنوز این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسیده است.
مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، روز پنجشنبه گفت اف‌ای‌تی‌اف در جریان نشست سه روزه خود در این هفته مراکش، بورکینافاسو، سنگال و جزایر کیمن را به فهرست کشورهای تحت نظر اضافه کرد و پاکستان را، علی‌رغم پیشرفت‌های این کشور، در لیست خاکستری نگه داشت.
مارکوس پیلر اضافه کرده است ترکیه باید «به مسائل جدی نظارتی» در بخش‌های بانکی، مسکن و املاک معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند.
رئیس گروه ویژه اقدام مالی اضافه کرد که ترکیه باید نشان دهد که به طور موثر با پرونده‌های پیچیده پولشویی مقابله می‌کند و نشان دهد که شبکه‌های مالی تروریست‌ها به ویژه گروه‌هایی که سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار می‌دهد.
وزارت خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه در واکنش به اقدام اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه‌ای اعلام کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های ما در زمینه مطابقت (با مقرارات)، قرار دادن کشور ما در لیست خاکستری کار شایسته‌ای نبود.
این وزارتخانه اضافه کرد در دوره آینده اقدامات لازم با همکاری اف‌ای‌تی‌اف و همه نهادهای مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در اسرع وقت از این لیست خارج می‌شود.